7 datos sobre estafas de Bitcoins

7 datos sobre estafas de Bitcoins

Bitcoin, la posible caja de Pandora del mundo de las divisas, nunca ha estado exento de controversia. Ya sea para ayudar al mercado negro o estafar a millones de usuarios, bitcoin no es ajeno a la página principal.

Aun así, el jurado está deliberando sobre la legalidad y la utilidad de bitcoin, dejándolo en un área gris proverbial. El precio de Bitcoin ha fluctuado a lo largo de su historia, cayendo y subiendo, y actualmente ronda los $ 10,000. Quizás haya encontrado bitcoin mientras parece estar en recuperación y se encuentre interesado en él como inversión.

Sin embargo, ha habido varias estafas legítimas de bitcoins que se han vuelto infames y usted necesita conocerlas, pero, ¿cuáles son las 7 estafas principales de bitcoins? ¿Y cómo evitarlos?

Las 7 principales estafas de Bitcoin

Ha habido (y sin duda habrá) casi innumerables estafas de bitcoins, pero estos fraudes figuran en la lista de las 7 peores estafas de bitcoins hasta la fecha. Tomar nota.

1. Estafas de software malicioso

El malware, CryptoCurrency Clipboard Hijackers (que, según se informa, administra 2,3 millones de direcciones de bitcoins) cambia las direcciones utilizadas para transferir criptomonedas con las que controla el malware, transfiriendo así las monedas a los estafadores. Y, según Asia Times, incluso el malware MacOS se ha relacionado con estafas de malware que involucran a inversores en criptomonedas que utilizan sitios confiables como Slack y Discord chats, denominado "OSX.Dummy".

3. Esquema Ponzi - MiningMax

La "estafa de bitcoin Ponzi" tiene que ser la peor combinación de palabras imaginable para los gurús financieros. Y la realidad es igualmente mala.

Varias organizaciones han estafado a millones de personas con esquemas Ponzi utilizando bitcoins, incluido el sitio web de Corea del Sur MiningMax. Prometía proporcionar a los inversores un ROI diario a cambio de una inversión original y una comisión por conseguir que otros inviertan (básicamente, un esquema Ponzi). Aparentemente, el sitio estaba pidiendo a la gente que invirtiera $ 3200 por el ROI diario durante dos años, y una comisión de referencia de $ 200 por cada inversor reclutado personalmente, según los informes.

Los afiliados denunciaron la estafa fraudulenta de criptomonedas, lo que resultó en 14 arrestos en Corea en diciembre de 2017.

Corea ha sido durante mucho tiempo líder en desarrollos tecnológicos: bitcoin no es una excepción. 

¿Es Bitcoin un comercio electrónico viable? “Algunos incluso están considerando poner sus monedas en el sistema blockchain. El mayor desafío al que se enfrenta bitcoin ahora es el potencial de uso indebido, pero eso es cierto para cualquier nueva tecnología".

4. Estafa falsa de Bitcoin: mi gran moneda

Robo de bitcoins

Una estafa clásica (pero no menos dudosa) que involucra bitcoins y criptomonedas es simplemente, bueno, moneda falsa. Básicamente, el sitio vendía bitcoins falsos. Simple y llanamente.

A principios de 2018, My Big Coin, una estafa de criptomonedas que atrajo a los inversores a hundir supuestos $ 6 millones, fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Según un caso de la CFTC presentado a fines de enero.

El caso de la CFTC detalla además que la demanda se debió a "fraude y apropiación indebida de productos básicos relacionados con la solicitud continua de clientes por una moneda virtual conocida como My Big Coin (MBC)", acusando además la estafa de "apropiación indebida de más de $ 6 millones de los clientes por, entre otras cosas, transferir fondos de clientes a cuentas bancarias personales y utilizar esos fondos para gastos personales y la compra de artículos de lujo ".

Entre otras cosas, el sitio afirmó de manera fraudulenta que la moneda se negociaba activamente en varias plataformas e incluso engañó a los inversores al afirmar que también estaba asociada con MasterCard, según el caso de la CFTC. Los demandados incluyen a Randall Carter, Mark Gillespie y My Big Coin Pay, Inc.

4. Estafa falsa de Bitcoin: mi gran moneda

Una estafa clásica (pero no menos dudosa) que involucra bitcoins y criptomonedas es simplemente, bueno, moneda falsa. Básicamente, el sitio vendía bitcoins falsos. Simple y llanamente.

A principios de 2018, My Big Coin, una estafa de criptomonedas que atrajo a los inversores a hundir supuestos $ 6 millones, fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Según un caso de la CFTC presentado a fines de enero.

El caso de la CFTC detalla además que la demanda se debió a "fraude y apropiación indebida de productos básicos relacionados con la solicitud continua de clientes por una moneda virtual conocida como My Big Coin (MBC)", acusando además la estafa de "apropiación indebida de más de $ 6 millones de los clientes por, entre otras cosas, transferir fondos de clientes a cuentas bancarias personales y utilizar esos fondos para gastos personales y la compra de artículos de lujo ".

Entre otras cosas, el sitio afirmó de manera fraudulenta que la moneda se negociaba activamente en varias plataformas e incluso engañó a los inversores al afirmar que también estaba asociada con MasterCard, según el caso de la CFTC. Los demandados incluyen a Randall Carter, Mark Gillespie y My Big Coin Pay, Inc.

5. Estafa de ICO

Otros estafadores han utilizado las ICO, ofertas iniciales de monedas, para engañar a los usuarios con su dinero.

Sin embargo, dada la naturaleza no regulada del bitcoin en sí, la puerta ha estado abierta para el fraude.

La mayoría de los fraudes de ICO se han llevado a cabo al hacer que los inversores inviertan en sitios web de ICO falsos o a través de ellos utilizando carteras defectuosas o haciéndose pasar por empresas reales basadas en criptomonedas.

En particular, Centra Tech de 32 millones de dólares obtuvo el apoyo de celebridades (el más famoso de DJ Khaled), pero fue expuesto por fraude de ICO en abril de 2018, según Fortune. La empresa fue demandada por engañar a los inversores y mentir sobre productos, entre otras actividades fraudulentas.

El famoso DJ escribió su apoyo en una leyenda en Instagram en 2017.

¡La aplicación Centra Card & Centra Wallet es la máxima ganadora en tarjetas de débito de criptomonedas impulsadas por tokens CTR!" Khaled escribió.

Incluso emitió una advertencia en 2017 sobre las estafas de ICO y las falsas oportunidades de inversión, provocadas por una gran cantidad de celebridades que promocionaron ciertas ICO.

Según Coin Telegraph, Trenton Shavers, el líder de la organización, supuestamente estafó a los inversores para que le dieran 720.000 bitcoins prometiendo un interés semanal del 7% sobre las inversiones, que luego utilizó para pagar a los inversores antiguos e incluso llenar sus cuentas bancarias personales.

6. Estafa de Bitcoin Gold - mybtgwallet.com

Nada llama más la atención de los ingenuos como la promesa del oro: Bitcoin Gold, por supuesto.

Eso es exactamente lo que mybtgwallet.com hizo con los inversores de bitcoin desprevenidos.

Según CNN, la billetera bitcoin gold (BTG) engañó a los inversores con $ 3.2 millones en 2017 al prometerles permitirles reclamar su bitcoin gold. El sitio web supuestamente usó enlaces en un sitio web legítimo (Bitcoin Gold) para que los inversores compartieran sus claves privadas o semillas con la estafa, como muestra esta antigua captura de pantalla del sitio web.

Antes de que se realizara la estafa, los administradores del sitio web (estafadores de barra) pudieron tener en sus manos $ 107,000 en bitcoin gold, $ 72,000 en litecoin.

Aun así, la empresa lanzó una advertencia a los inversores de bitcoins.

Después de este básico La regla de administración de claves privadas reduce en gran medida el riesgo de robo.

7. Estafa de bombeo y descarga

Si bien este tipo de estafa ciertamente no está relegado solo a bitcoin (gracias por la educación, "El lobo de Wall Street"), una estafa de bombeo y descarga es especialmente peligrosa en el espacio de Internet.

La idea básica es que los inversores exageran (o "inflan") un determinado bitcoin, que suele ser una moneda alternativa que es muy barata, pero de alto riesgo, a través de sitios web de inversores, blogs o incluso Reddit, según The Daily Dot. Una vez que los estafadores inflan un bitcoin lo suficiente, aumentando su valor por las nubes, cobran y "arrojan" su bitcoin a los inversores ingenuos que compraron el bitcoin pensando que era la próxima gran cosa.

Bittrex, un popular sitio de intercambio de bitcoins, publicó un conjunto de pautas para evitar las estafas de bombeo y descarga de bitcoins.

Si bien "acumular acciones de un centavo" puede parecer una forma atractiva de ganar un dinero extra (gracias a su glamorización por parte de Jordan Belfort), meterse en las estafas de bitcoins no es nada para sonreír.

Cómo evitar las estafas de Bitcoin

Con el inevitable aumento de bitcoin en los años actuales y venideros, es cada vez más importante comprender y estar atento a las estafas de bitcoins que podrían costarle miles de dólares. A medida que más personas se interesen en Bitcoin, es probable que más personas intenten realizar una estafa.

La criptomoneda puede ser un tema confuso incluso para el entusiasta experimentado de Bitcoin, por lo que cuanto más lea sobre el mundo de Bitcoin, más preparado podrá estar. Después de todo, el conocimiento es poder.

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Leido 216 | publicado hace 1 año

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